No seguimento da recente comunicação da EBA (European Banking Authority) acerca da necessidade de definição de políticas de gestão dos riscos mais eficientes no sector financeiro, a FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), autoridade americana que tem como missão salvaguardar o sistema financeiro de usos ilícitos, designadamente através do combate ao branqueamento de capitais com recurso à análise de informação financeira, divulgou estatísticas atuais relativas à comunicação de operações suspeitas, disponíveis aqui.
Conforme se pode concluir pela informação divulgada, que se encontra classificada por critérios que permitem uma análise detalhada em função dos parâmetros disponíveis (sector, produto, etc) são atualmente comunicadas às autoridades competentes milhões de operações suspeitas, o que leva a questionar se, por um lado, estão eficazmente definidos os critérios que devem levar a que seja efetuada uma comunicação por parte das entidades obrigadas e, por outro, se as autoridades competentes dispõem dos meios para analisar em tempo útil a informação que lhes é transmitida.
